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证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-043
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终局建造股份有限公司
对于“华铭定 02”回售的第六次提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容委果、准确、竣工，莫得纰谬纪录、
误 导性述说或紧要遗漏。
极端提醒：
份、可调治债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回进展书（草案）
（革新稿）》
（以下简称“《重组进展书》
”）的商定，债券握有东谈主可回售沿途大致
部分未转股的“华铭定 02”。债券握有东谈主有权秉承是否进行回售，本次回售不具
有强制性。
等情况，债券握有东谈主本次回售陈诉业务失效。
“华铭定 02”握有东谈主未在上述回售陈诉期内陈诉并践诺回售的，本计息
年度（即 2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）不成再应用回售权。
上海华铭智能终局建造股份有限公司（以下简称“公司”
、“本公司”或“上
）的股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日畅达三十个往改日的
市公司”
收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%，且“华铭
定 02”处于终末两个计息年度，字据《重组进展书》的商定，
“华铭定 02”的提
前回售条件收效。
字据《深圳证券来回所创业板股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司自
律监管率领第 15 号——可调治公司债券》
《深圳证券来回所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》及《重组进展书》等联系章程，现将“华铭定
一、“华铭定 02”回售条件抽象
（一）公司在《重组进展书》中商定的提前回售条件具体内容如下：
在本次刊行的可调治债券终末两个计息年度，当可调治债券握有东谈主所握可转
换债券缓和解锁条件后，如上市公司股票畅达 30 个往改日的收盘价钱均低于当
期转股价钱的 70%，则配套召募资金认购方有权应用提前回售权，将缓和转股条
件的可调治债券的沿途或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若
在上述往改日内发生过转股价钱因派送股票股利、公积金转增股本、配股以及派
发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往改日按调整前的转股价钱和收
盘价钱野心，在调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价钱野心。如若出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“畅达 30 个往改日”须从转股价钱调整之后
的第一个往改日起再行野心。
在各年度初度达到提前回售权应用条件时起，握有上市公司本次刊行的可转
换债券的鼓舞的提前回售权插足行权期，若在初度缓和回售条件而握有上市公司
本次刊行的可调治债券的鼓舞未在上市公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实
施回售的，该计息年度不成再应用回售权，可调治债券握有东谈主不成屡次应用部分
回售权。
上市公司未能实时向握有上市公司本次刊行的可调治债券的鼓舞足额支付
回售价款，则上市公司需向握有上市公司本次刊行的可调治债券的鼓舞就未足额
支付回售价款支付落伍负约金，落伍负约金金额=落伍未足额支付回售价款×
（二）字据定向可转债握有东谈主对所握定向可转债自发锁定的本旨，锁按期
条件商定如下：
债券握有东谈主肯求将在华铭智能本次非公征战行经由中认购的可调治公司债
券进行锁定科罚，锁按期自华铭智能本次非公征战行新增可调治公司债券登记完
成日起满六个月。
二、“华铭定 02”本次回售原因及决策
（一）回售条件收效的原因
“华铭定 02”于 2020 年 7 月 17 日完成启动登记，存续起止日期为 2020 年
为 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 16 日，现在正处于转股期，缓和转股条件。
“华铭定 02”自登记完成之日起已满六个月，债券握有东谈主所握“华铭定 02”
已缓和解锁条件，且自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日公司股票畅达三十
个往改日的收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%，
字据《重组进展书》的商定，本计息年度（第五年）初度达到提前回售权应用条
件，债券握有东谈主可应用回售权一次。
（二）回售价钱
字据《重组进展书》商定，本次回售价钱为“华铭定 02”面值加当期应计
利息，具体野心经由如下：
（1）“华铭定 02”面值为 100 元/张；当期（第五年）票面利率为 1.80%；
计息天数（从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天数，即自 2024
年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 30 日，算头不算尾）为 44 天。
（2）当期应计利息＝100×1.80%×44÷365＝0.217 元/张（含税）
（3）本次回售价钱＝100＋0.217＝100.217 元/张（含息、税）
字据联系税收法律轨则的联系章程，对于握有“华铭定 02”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由公司按 20%的税率代扣代缴，回售实
际可得 100.174 元/张；
对于握有“华铭定 02”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），
暂免征收企业所得税，回售本体可得 100.217 元/张；对于握有“华铭定 02”的
其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.217 元/张，其他债
券握有者自行交纳债券利息所得税。
（三）回售权益
债券握有东谈主可回售沿途大致部分未转股的“华铭定 02”。债券握有东谈主有权选
择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售才智和付款状貌
（一）回售事项的公告期
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管率领第 15 号——可调治公司债券》
等联系章程，上市公司应当在缓和回售条件的次一往改日开市前袒露回售公告，
而后在回售期戒指前每个往改日袒露 1 次回售提醒性公告。回售条件触发日与回
售陈诉期首日的休止期限应当不跨越 15 个往改日。回售期戒指后的 7 个往改日
内，上市公司应当袒露回售恶果公告。
（二）回售事项的陈诉期及陈诉状貌
应用回售权的“华铭定 02”握有东谈主应在 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5
日的回售陈诉期内，通过信函、电子邮件或现场陈诉状貌向本公司进行回售陈诉
并须捎带身份说明文献原件至本公司现场大致通过其他状貌考据握有东谈主身份。回
售陈诉经证据后，不成废弃。债券握有东谈主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为
对本次回售权的无条件死字。
在投资者回售资金到账日之前，如已陈诉回售的可调治公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售陈诉业务失效。
掂量东谈主：沈秀莲
电 话：021-57784382（转）288
电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
地 址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终局建造股份有限公司
邮政编码：201613
（三）付款状貌
公司将按前述章程的回售价钱购买债券握有东谈主应用回售权的“华铭定 02”，
并由公司自行派发还售资金，回售资金到账日为 2024 年 9 月 12 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
四、备查文献
调治公司债券回售的法律见地书；
特此公告。
上海华铭智能终局建造股份有限公司
董 事 会
